Как написать рейдерский захват

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
при следственном управлении
Следственного комитета Российской Федерации 
по Амурской области

П А М Я Т К А

Если вам угрожает рейдерство

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ВСЕХ, КТО:

■ является собственником любого движимого и недвижимого имущества
■ дорожит своей собственностью и не намерен её терять
■ готов дать достойный отпор лицам, стремящимся с использованием грязных методов отнять эту собственность

«Право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда».
Конституция Российской Федерации, статья 35

«Допускается самозащита гражданских прав. Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения»
Гражданский кодекс Российской Федерации, статья 14

Что такое рейдерство?

Рейдерство (Raid в переводе с английского — «налёт») — недружественный, вне пределов действия гражданского законодательства, направленный против воли собственника захват чужого имущества в пользу другого лица, установление над имуществом полного контроля нового собственника в юридическом и физическом смысле с использованием коррумпированности чиновников и с применением силы

Рейдерами могут быть:
— отдельные лица, использующие коррумпированность определенных структур власти и управления, стремящиеся завладеть чужим жильём и другой собственностью;
— специальные фирмы либо группы людей, объединившиеся с целью профессионального занятия рейдерством, в том числе группы, специализирующиеся на захвате земель, квартир, предприятий, акций;
— отраслевые холдинги, стремящиеся к устранению конкурентов в своей сфере путем их поглощения;
— крупные холдинги и финансово-промышленные группы, находящиеся, как завило, в крупных городах, располагающие большими ресурсами и возможностями, скупающие земли, бизнес в разных отраслях и все ценное для увеличения своих активов;
— недобросовестные управленцы, имеющие доступ к особо важным для компании документам, схемам управления и активам;
— партнеры по бизнесу или мелкие акционеры.
Захват предприятий
Распространенный в России рейдерский захват предприятий направлен на неправомерное завладение собственностью (имущественными правами на собственность) предприятия:
■ денежными средствами
■ техникой
■ продукцией предприятия
■ занятыми предприятием территориями
■ зданиями и сооружениями
■ средствами производства
■ бизнесом в целом

Типичные действия рейдеров по захвату предприятия
— выбор цели для рейдерского захвата
— сбор информации о предприятии:
* стоимость основных фондов
* наличие задолженности
* официальные данные об учредителях и распределенных между ними долях участия
* состояние защищенности в том числе внутриобъектового режима
* уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности
* движение денежных средств по счетам
* способы обналичивания денег
* партнеры и контрагенты
* сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере
— получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.
-размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках
-инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждения в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления
— регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества
— изготовление поддельной печати предприятия
— подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора
— изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы
— подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов
— понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций
— проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ), могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия
— получение контроля над долгами предприятия путём их скупки либо в результате переуступки прав требования, что даёт возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия
— открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия
— распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, неосведомленным о преступном характере его отчуждения («добросовестному приобретателю»)

Особенности захвата сельскохозяйственного предприятия
Захват сельскохозяйственных предприятий и коллективных хозяйств направлен главным образом на завладение землей с целью перепродажи или строительства

Типичная последовательность действий рейдеров
-зарегистрированная специально для последующего участия в рейдерском захвате фирма приобретает незначительную долю акций сельскохозяйственного предприятия, владеющего земельными угодьями
-рейдеры сами или через своих пособников изготавливают фиктивное судебное решение какого-либо судебного органа, максимально отдалённого от места действия, согласно которому рейдерская фирма, имеющая незначительный пакет акций, выступает в качестве истца к сельхозпредприятию; по её требованию под надуманным предлогом весь пакет акций сельхозпредприятия передаётся фирме-истцу
-поддельное судебное решение вручается службе судебных приставов, которая возбуждает исполнительное производство, в результате чего пакет акций «ответчика» подвергается аресту в обеспечение иска
-используя силовую поддержку охранников нанятого ими частного охранного предприятия, рейдеры захватывают помещение правления, учредительную документацию, печати и прочее имущество сельхозпредприятия
-осуществляется смена руководства сельхозпредприятия; вновь назначенный директор издает распоряжение о распродаже всей имеющейся в активе сельскохозяйственной техники, забое скота и пр., что приводит к прекращению сельскохозяйственного производства в захваченном хозяйстве
— имеющиеся на захваченном предприятии земли сельскохозяйственного назначения переоформляются в собственность рейдерской фирмы в виде активов или уставного капитала

В ходе рейдерского захвата сельхозпредприятия могут использоваться следующие приемы:
— по инициативе рейдеров путем подкупа соответствующих чиновников незаконно регистрируется дополнительная эмиссия, акции по которой в размере контрольного пакета оформляются в собственность лиц, указанных рейдерами, в результате чего последние получают контроль над землями захваченного хозяйства
— с помощью обмана и понуждения участников (акционеров) сельскохозяйственных предприятий рейдеры организуют «голосование» за учреждение дочерних хозяйствующих обществ, оплата учредительного капитала (акций) которых производится земельными участками обманутых участников
— рейдеры понуждают участников (акционеров) сельскохозяйственных предприятий вопреки воле последних к продаже своих акций, земельных долей в том числе по значительно заниженным от рыночной стоимости ценам
— чтобы увеличить площади захваченных земель за счёт земельных долей лестных жителей, рейдеры подделывают протокол собрания колхозников, на котором владельцы земельных долей якобы принимаются в хозяйство с имеющимися у них участками земли либо вводят колхозников в заблуждение о реальных последствиях данного решения, что влечет фактически утрату ими земельных долей
— для облегчения захвата сельхозпредприятий рейдеры в первую очередь пытаются подкупить их руководителей
— ввиду того, что захваченные угодья являются землями сельскохозяйственного назначения, на которых жилищное, коттеджное и дачное строительство законом не допускается, рейдеры, активно используя различные методы подкупа и шантажа чиновников соответствующих администраций, добиваются перевода таких земель в иную категорию, не имеющую ограничений для строительства
— захваченные рейдерами земли неоднократно перепродаются через фирмы-однодневки или физических лиц с тем, чтобы сделать невозможным возврат земли первоначальным владельцам

Некоторые признаки подготовки захвата предприятия
— в процессе мониторинга рынка, в котором работает Ваше предприятие, зафиксированы факты рейдерства в данной отрасли или в Вашей местности
— Вам сообщили о фактах скупки акций у мелких акционеров по ценам, превышающим реальные
— к долгам Вашего предприятия возник повышенный интерес со стороны кредитора либо его доверенного лица
— возникла угроза возбуждения против Вашего предприятия процедуры банкротства
— Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами выписки из ЕГРЮЛ с данными о руководителе, учредителях и другими существенными сведениями о Вашем предприятии, например, копии налогового дела
— Вы узнали о получении неизвестными Вам лицами сведений о вашей недвижимости из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) на недвижимое имущество и сделок с ним
— Вы узнали о получении от Вашего регистратора неизвестными лицами сведений об акциях и акционерах предприятия
— внезапно и без видимых причин на Вашем предприятии начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, в ходе которых изымаются образцы оттисков печатей, почерка, подписей и носителей информации
-Вы заметили, что учредительными документами Вашего предприятия кто-то пользовался либо они исчезли
— Вы получили от неизвестного Вам отправителя по почте конверт с уведомлением о вручении, в котором ничего нет либо там находится вложение, вызывающее недоумение (возможная подготовка рейдеров к проведению внеочередного параллельного собрания акционеров с целью переизбрания совета директоров и назначения нового директора, о чем Вас якобы «уведомили», как этого требует закон)

Предупредительные меры против захвата предприятия (могут быть реализованы органами управления предприятием, в том числе акционерами и участниками обществ, входящими в органы управления)
— тщательный подбор в органы управления Вашего предприятия компетентных, законопослушных и надежных специалистов
— организация эффективной работы юридической службы и службы безопасности (экономической, информационной и объектовой)
— привлечение для охраны Вашего предприятия (офиса) вневедомственной охраны
— обеспечение на предприятии жесткого режима соблюдения коммерческой тайны
— постоянный мониторинг той отрасли, в которой работает Ваше предприятие
-отслеживание всех попыток получения посторонними лицами сведений о Вашем предприятии и его недвижимости из ЕГРЮЛ, из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра
— поддержание Вашего предприятия в состоянии, не имеющем признаков банкротства, строгий контроль кредиторской задолженности
— поддержание пакета акций Вашего предприятия не ниже, чем 70% плюс одна акция
— создание для акционеров Вашего предприятия (в т. ч. мелких) условий заинтересованности в сохранении и развитии предприятия (регулярная и достойная выплата дивидендов, предоставление социального пакета, допуск к участию в управлении и т. п.)
— централизация бухгалтерской работы группы компаний в одном из контролируемых Вами предприятий (не головном)
— распределение наиболее значимых активов Вашей головной компании в нескольких подконтрольных Вам предприятиях и использование данных активов по договорам аренды
— оформление пакетов акций на номинальных держателей, в доверительное управление; осложнение доступа к Вашему регистратору; не реже двух раз в месяц получение от реестродержателя сведений о состоянии сделок с акциями Вашего предприятия; анализ этих данных; регулярная проверка лицевых счетов в реестре владельцев именных ценных бумаг, счетов депо в депозитариях
— организация перекрестного владения (в рамках дочерних фирм) частью акций или долей в уставном капитале, включение в цепочку владения акциями компании, находящейся под иностранной юрисдикцией, за исключением кредитно-финансовых организаций, где это запрещено законом
— усложнение распределения значимых активов по акционерным обществам и обществам с ограниченной ответственностью с применением частично перекрестного владения акциями и долями в уставном капитале
— внесение в устав Вашего предприятия положений, затрудняющих захват фирмы, например, через обеспечение соответствующего баланса прав акций онеров и совета директоров, через требования к голосованию и пр.
— выстраивание контролируемой системы обременений по пакетам акций и основным активам Вашего предприятия
— страхование крупными акционерами титульных прав на акции
— постоянный внутренний аудит, проверка состояния документов, их защиты
— проверка условий хранения печатей и защита их от подделки

Внимание!
Для защиты Вашего предприятия можно использовать одну или несколько из перечисленных мер.
Защищаясь от рейдерства, не допускайте сами нарушений закона!

Важные рекомендации собственнику предприятия:
— никогда не подписывайте пустые листы, непрочитанные тексты договоров и их копий, какие-либо иные документы, смысл которых Вы не понимаете; в противном случае есть риск дать ход документу, лишающему Вас права собственности на предприятие
— храните учредительные документы и оригиналы свидетельств на собственность в труднодоступных для рейдеров местах; подделка в них или их хищение даст возможность рейдеру внести в ЕГРЮЛ изменения, влекущие смену собственника и руководителя предприятия

При попытке рейдерского захвата предприятия необходимо:
— обратиться в правоохранительные и другие компетентные органы с заявлением о готовящемся захвате
— во избежание банкротства погасить долги Вашего предприятия
— срочно получить выписки от регистратора своих акций, из ЕГРЮЛ, из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Государственного земельного кадастра
— заблокировать свои акции в реестре акционеров
— попытаться выкупить у мелких акционеров акции по реальной цене, доведя свой пакет до уровня не менее 75%
— оформить обременение наиболее значимых активов
— если в отношении Вас или Вашего предприятия совершены конкретны уголовно наказуемые действия либо Вам стало известно о фактах коррупции и подкупа должностных лиц, способствующих захвату Вашего бизнеса, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о совершенном преступлении и ввести в действие так называемый «тревожный пакет»

Примерный текст заявления при захвате предприятия

Руководителю следственного отдела по г. Энску

от генерального директора ООО «Предприятие» 

Петрова Петра Петровича,
проживающего по адресу:
г. Энск,ул. Лесная,дом 4,кв. 5

Заявление

Я, Петров Петр Петрович, заявляю о том, что 16 ноября 2006 года неизвестные мне лица в сопровождении охраны в форме сотрудников ЧОП «Стрелец-К» ворвались на возглавляемое мною предприятие по адресу: г. Энск, ул. Речная, д. 7 и, применив силу, выдворили меня и всех сотрудников предприятия из офисного помещения. Нападающие в процессе захвата причинили мне телесные повреждения, в кабинетах №№ 2, 6 и 8 выбили двери и повредили компьютерную технику, а в помещении бухгалтерии уничтожили важные для предприятия документы. Свои действия нападающие объяснили сменой собственника и директора предприятия, предъявив документы, которые, на мой взгляд, являются поддельными.
Прошу Вас установить личности лиц, захвативших предприятие, и привлечь их к уголовной ответственности за противоправные действия.
Я, Петров Петр Петрович, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

(дата) Петров (подпись заявителя)

«Тревожный пакет» — эффективный инструмент защиты предприятия от рейдерского захвата

■ «Тревожный пакет» — набор документов, позволяющий в случае рейдерского захвата Вашего предприятия осуществить необходимые правовые меры противодействия и минимизировать потери
■ «Тревожный пакет» готовится заблаговременно до возникновения угрозы захвата, хранится в надёжном месте и постоянно обновляется документами при наступающих изменениях на предприятии
■ Применение «Тревожного пакета» диктуется необходимостью сохранить дееспособность в противодействии рейдерам при внезапном нападении на Ваше предприятие в случае, если:
* кто-то из партнеров (акционеров) или руководителей может находиться в отпуске или болеть и тем самым окажется исключенным из процесса принятия правовых решений
* рейдеры уничтожили или похитили наиболее значимые для предприятия документы
«Тревожный пакет» формируется из минимума документов Вашего предприятия, которые необходимо предъявить в органы внутренних дел с заявлением в случае внезапного нападения и захвата Вашего бизнеса
■ Отсутствие дублирующих материалов предприятия в виде «Тревожного пакета» приведет к тому, что сбор необходимых документов для обращения за помощью в органы внутренних дел затянется на несколько дней, которых рейдерам будет достаточно для осуществления полного захвата предприятия

Рекомендуемое содержание «Тревожного пакета»
— заверенные копии всех учредительных документов:
* устав со всеми изменениями
* протоколы общих собраний
* протоколы собраний коллегиальных органов
* приказы о назначении руководителя, главного бухгалтера — образцы почерка и подписей всех акционеров и учредителей, руководителя и главного бухгалтера:
* экспериментальные образцы — две страницы произвольного текста
* подписи — фамилия, имя и отчество полностью и подпись на двух разлинованных листах по 10–15 подписей на странице
* свободные образцы с подписями — любые рабочие документы, письма, записки, произвольные записи, выполненные в течение последних одного-двух лет
— образцы печати организации на двух-трех листах, поочередно на мягкой и твердой поверхности
— объяснения всех акционеров, членов коллегиального органа и руководителей следующего содержания:

«Я, акционер (участник) Семенов Семен Семенович, владею … % акций ООО «Предприятие». С … (дата последнего собрания) на других общих собраниях акционеров не присутствовал, доверенностей на участие от моего имени в общих собраниях не выдавал, об их проведении меня никто не извещал, никаких бумаг по отчуждению акций не подписывал,
(дата) Семенов (подпись)

— заверенная копия реестра собственников
— заверенные копии свидетельств о праве собственности на объекты недвижимости
— справка о рыночной стоимости объектов недвижимости

В пакете целесообразно хранить перечень правоохранительных и контролирующих органов с адресами и телефонами, куда следует обращаться в экстренных случаях

Доступ к «Тревожному пакету»
должен быть максимально ограничен!

Захват жилья — разновидность рейдерства

Типичные действия рейдеров по захвату жилья
— рейдер стремится получить прописку в Вашей квартире, используя преступные связи в среде работников милиции или жилищно-эксплуатационной организации, используя их в качестве сообщников для внесения фиктивных данных в домовую книгу и Ваш финансово-лицевой счет — если квартира не приватизирована, то путём подкупа или обмана нотариуса рейдер «заверяет факт» Вашего отказа от участия в приватизации квартиры
-представив фальсифицированные документы в орган государственной регистрации, рейдер получает свидетельство о праве собственности на захваченную им квартиру
— если квартира приватизирована, куплена Вами, в том числе по жилищному сертификату, или получена в собственность иным способом, рейдер, завладев оригиналом или копией свидетельства о государственной регистрации права собственности, а также Вашим паспортом (либо используя паспортные данные), получает возможность сфальсифицировать договор купли-продажи Вашей квартиры, используя подкуп нотариуса и сотрудников риэлтерской фирмы
— путём угроз или обмана рейдер навязывает Вам неравноценный обмен (мену) жилой площади
— незаконно оформленная в собственность квартира продаётся (чаще всего перепродаётся неоднократно) гражданам, неосведомленным о преступном характере ее отчуждения («добросовестным приобретателям»), от которых вернуть её в Вашу собственность или собственность Ваших родственников будет практически невозможно
— незаконным путём рейдер или его подставное лицо без Вашего ведома оформляет фиктивный брак с Вами, после чего квартира регистрируется с учетом нового совладельца, что создаёт условие для её последующего противозаконного отчуждения
— незаконным путём составляется фиктивное «завещание» от Вашего имени, по которому «наследником» Вашей квартиры становится рейдер или его доверенное лицо, заинтересованные в скорейшей Вашей смерти, так как получают реальную возможность стать собственниками Вашей квартиры

Внимание! В результате указанных действий квартирных рейдеров возникает реальная угроза Вашей жизни!

Рекомендации по защите жилья от захвата
— являясь собственником квартиры или ответственным квартиросъёмщиком, никогда не заключайте фиктивных браков, не регистрируйте на своей жилплощади малознакомых лиц, несмотря на кажущуюся материальную привлекательность подобных предложений, даже если они исходят от Ваших близких знакомых, участкового инспектора или ответственного работника жилищно-эксплуатационной организации
— храните свидетельство о государственной регистрации права собственности на Вашу квартиру (долю) в надёжном, недоступном для посторонних лиц месте
— ответственно отнеситесь к сохранности Вашего общегражданского паспорта, не упускайте из виду его наличие, даже в том случае, если им редко пользуетесь, никогда не отдавайте его в залог
— в случае подселения временных постояльцев в Вашу квартиру постарайтесь обстоятельно выяснить сведения о личности «квартирантов»; исключите возможность доступа их к Вашим документам

Помните, внезапное исчезновение Вашего паспорта или свидетельства о государственной регистрации права собственности на квартиру может являться признаком подготовки захвата Вашей квартиры!

— будьте бдительны, если малознакомые люди настойчиво угощают Вас спиртным, иными способами стремятся к сближению с Вами, предлагая при этом ознакомиться с какими-либо документами, содержание которых Вам непонятно

Никогда не расписывайтесь в документах, если в полной мере не понимаете их содержание!

— регулярно проверяйте в жилищно-эксплуатационной организации состояние Вашего финансово-лицевого счета на квартиру
— если по каким-то признакам Вы стали догадываться о предпринимаемых действиях по захвату Вашей квартиры либо квартира противозаконным образом уже отчуждена рейдерами, немедленно обратитесь с заявлением об этом в органы внутренних дел или прокуратуры по месту жительства

При реальной угрозе захвата Вашей квартиры
опасайтесь за свою жизнь!
Практика показывает, что квартирные рейдеры на пути к своей преступной цели способны даже на физическое устранение собственника жилья!

Примерный текст заявления о захвате квартиры

Руководителю следственного отдела по г. Энску 
от Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:
г. Энск,ул. Речная,дом 4,кв. 6

Заявление

Я, Иванов Иван Иванович, заявляю о том, что 15 ноября2006 года неизвестные мне лица в моё отсутствие проникли в мою квартиру по указанному адресу, врезали во входной двери новый замок и вынеслив коридор всё моё имущество. Свои действия захватившие мою квартиру лица объяснили тем, что купили эту квартиру у Сидорова Николая Петровича, предъявив мне соответствующие документы.
Я заявляю, что никому своей квартиры не продавал. Свидетельство моего права собственности на данную квартиру находилось в этой квартире, но т. к. я лишён возможности в неё попасть, то предъявить его не могу.
Прошу Вас установить лиц, завладевших моей квартирой, и привлечь их к уголовной ответственности за совершенные действия.
Я, Иванов Иван Иванович, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

(дата) Иванов (подпись заявителя)

Преступления и наказание

В связи с тем, что в Уголовном Кодексе Российской Федерации отсутствует специальная статья об ответственности за рейдерство, рейдеры могут быть привлечены к ответственности в качестве организаторов и исполнителей за хищение имущества путём мошенничества, вымогательство, принуждение к совершению сделки и другим статьям

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (статья 159)

Вымогательство — требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (статья 163)

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства (статья 179)

При захвате чужой собственности рейдерами и их пособниками, как правило, совершаются и другие преступления, за которые они могут быть привлечены к ответственности в соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации

Рейдеры могут незаконно получить информацию об имуществе, являющемся целью незаконного завладения, и владельцах этого имущества из государственных учреждений, городских, районных и поселковых администраций, нотариальных органов, организаций-реестродержателей, жилищно-эксплуатационных организаций, сотрудники которых могут произвести незаконную регистрацию имущества, акций и т. п. с целью изменения прав собственности в пользу рейдеров.
Уголовная ответственность: за должностные преступления — получение взятки (статья 290) злоупотребление должностными полномочиями, либо превышение таковых (статьи 285-286), регистрация незаконных сделок с землёй (статья 170), злоупотребление полномочиями (статья 201), злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (статья 202)

Рейдеры лично или через пособников могут подделать различные судебные решения, договоры купли-продажи квартиры, земельного участка, акций (долей), учредительные документы предприятий, заявления, влекущие негативные правовые последствия для собственника и его имущества
Уголовная ответственность: за служебный подлог (статья 292), за подделку документов и их использование (статья 327)

По сговору с рейдерами может быть вынесено заведомо неправосудное судебное решение в пользу рейдеров об аресте акций предприятия, земельного участка или иного имущества, обязательстве передачи собственником земельного участка, квартиры или иного имущества другому физическому или юридическому лицу
Уголовная ответственность: за должностные преступления (статьи 285, 286, 290, 292), за преступление против правосудия — вынесение судьей заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (статья 305)

Рейдеры могут использовать сотрудников милиции или частных охранных предприятий для участия в силовом захвате чужой собственности либо её удержания
Уголовная ответственность: за злоупотребление должностными полномочиями или превышение полномочий сотрудниками милиции и служащими частных охранных или детективных служб (статьи 285, 286 и 203)

Рейдеры или их соучастники во время силового захвата предприятия могут причинить вред здоровью людей или ущерб имуществу
Уголовная ответственность: за преступления против жизни и здоровья (соответствующие статьи главы 16) и за умышленное либо неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (статьи 167-168)

С целью оказания давления на жертву рейдеры могут инициировать возбуждение уголовных дел по надуманным основаниям, побуждать уполномоченных должностных лиц принимать заведомо незаконные решения в интересах рейдеров
Уголовная ответственность: за должностные преступления (статьи 285, 286, 290, 292), за преступления против правосудия — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (статья 299), фальсификацию доказательств (статья 303), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (статья 315)

Рейдерские захваты, как правило, сопровождаются (получением) дачей взяток должностными лицами
Уголовная ответственность: за получение или дачу взятки (статьи 290, 291)

Рейдеры могут осуществить подкуп руководителей коммерческих и иных организаций для совершения рейдерского захвата
Уголовная ответственность: за коммерческий подкуп (статья 204)

Уголовное наказание за преступные действия в процессе рейдерских захватов

Статья 159 (Мошенничество)
если преступление совершено организованной группой либо в особо крупном размере (1 млн. рублей) — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного млн. рублей
если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) — лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину (свыше 2,5 тыс. руб.) — лишение свободы на срок до пяти лет

Статья 163 (Вымогательство)
если преступление совершено организованной группой либо в целях получения имущества в особо крупном размере (1 млн. руб.), либо с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего — лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного млн. рублей
если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору либо с применением насилия, либо в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) — лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей
Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе депозитарного учета — наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо без такового.
если преступление было сопряжено с насилием или с угрозой его применения — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Статья 179 (Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения)
если преступление совершено с применением насилия либо организованной группой — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет
если отягчающие это преступление признаки отсутствуют — ограничение свободы на срок до двух лет либо арест на срок от трех до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей

Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
преступление, совершенное путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом — наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.
преступление, совершенное лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе,— наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.
преступление с причинением крупного ущерба или совершенное из корыстной заинтересованности,— наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.
преступление, повлекшее тяжкие последствия,— наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
если эти деяния причинили крупный ущерб (более 1 млн. рублей) гражданам, организациям или государству,— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет.
преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
если эти деяния причинили гражданам, организациям или государству крупный ущерб либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере,— наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо без такового с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.
те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,— наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
— наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без такового.
те же деяния, если они были совершены путем принуждения акционера общества, участника общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества к голосованию определенным образом или отказу от голосования, соединенных с шантажом, а равно с угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества,— наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Максимальное наказание по другим статьям
Уголовного Кодекса Российской Федерации:

Статья 167 Умышленные уничтожение или повреждение имущества — лишение свободы на срок до пяти лет
Статья 168 Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности — лишение свободы на срок до одного года
Статья 201 Злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации — лишение свободы на срок до десяти лет
Статья 202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами — лишение свободы на срок до пяти лет
Статья 203 Превышение полномочий служащими частных охранных или детективных служб — лишение свободы на срок до семи лет
Статья 204 Коммерческий подкуп — лишение свободы на срок до двенадцати лет
Статья 285 Злоупотребление должностными полномочиями — лишение свободы на срок до десяти лет
Статья 285.3. Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений — наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.
Статья 286 Превышение должностных полномочий — лишение свободы на срок до десяти лет
Статья 290 Получение взятки — лишение свободы на срок до двенадцати лет
Статья 291 Дача взятки- лишение свободы на срок до восьми лет
Статья 292 Служебный подлог- лишение свободы на срок до четырех лет
Статья 299 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности — лишение свободы на срок до десяти лет
Статья 303 Фальсификация доказательств — лишение свободы на срок до семи лет
Статья 305 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта — лишение свободы на срок до десяти лет
Статья 315 Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта — лишение свободы на срок до двух лет
Статья 327 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков — лишение свободы на срок до четырех лет

Куда обращаться за защитой в случае захвата или попытки захвата Вашей собственности?
-в органы внутренних дел — в районные (городские) отделения (отделы) милиции, управления (отделы) по борьбе с экономическими преступлениями, управления (отделы) по борьбе с организованной преступностью, в министерства внутренних дел республик, краевые (областные) управления внутренних дел вплоть до Министерства внутренних дел России (Москва, ул. Житная, дом 16; ул. Садовая-Сухаревская, дом 11)
-в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации – территориальные следственные отделы по городам, районам, следственное управление по субъекту Российской Федерации, Следственный комитет Российской Федерации (Москва, Технический переулок, дом 2)
-в органы прокуратуры — к районному (городскому) прокурору, прокурору республики (края, области) вплоть до Генеральной прокуратуры (Москва, ул. Большая Дмитровка, дом 15а), либо в отдел по приему граждан Генеральной Прокуратуры РФ (Москва, Благовещенский пер., дом 10)
-в органы безопасности — в районные (городские) отделения (отделы) ФСБ, республиканские (краевые, областные) управления ФСБ вплоть до Федеральной Службы безопасности (Москва, ул. Кузнецкий мост, дом 22)

В случаях участия сотрудников органов внутренних дел, безопасности, других правоохранительных органов в рейдерском захвате Вы можете обращаться непосредственно в подразделения собственной безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пресечения преступлений, совершаемых сотрудниками, а также в органы прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации

В соответствии с п. 12 «Типового положения о едином порядке приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», утвержденного приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 года «О едином учёте преступлений», заявителю выдаётся документ (талон) о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени.

Это важно знать!

— Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно
— В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение
— Вы имеете право получить талон-уведомление о принятии сообщения о преступлении, в котором указываются фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, принявшего заявление, а также дата и время принятия заявления
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления проверки в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
— Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего заявления, характер принимаемых мер.

Из опыта расследования рейдерских захватов предприятий в Амурской области

31 декабря 2008 года Благовещенским городским судом гражданин был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) и приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Обстоятельства уголовного дела
В 2002 году осужденный был принят на работу в качестве генерального директора в закрытое акционерное общество, в 2003 году он решил незаконно завладеть имуществом, принадлежащим указанному обществу, для этого он, воспользовавшись отсутствием контроля за его деятельностью со стороны акционеров изготовил поддельные документы, дающие право передачи имущества его супруге в качестве погашения задолженности, якобы образовавшейся за поставленную продукцию. Злоумышленник составил протокол собрания акционеров, соглашение об отступном, проставил подписи за акционеров, а также подделал акт приема-передачи. После этого мужчина на основании подложных документов зарегистрировал переход права собственности на указанное имущество. Кроме этого желая получить в собственность часть акций общества, злоупотребляя своими полномочиями, он организовал дополнительный выпуск акций, сфабриковав решение общего собрания акционеров. Данные акции были зачислены на лицевой счет осужденного. После чего злоумышленник осуществил реорганизацию в форме присоединения закрытого акционерного общества к созданному им обществу с ограниченной ответственностью.

Настоящее издание подготовлено на основании Памятки «Если Вам угрожает рейдерство», подготовленной Общественной палатой Российской Федерации по решению подкомиссии по проблемам противодействия коррупции от 20 июня 2006 года

Источник

Рейдеры: как они захватывают предприятия

Ключевые аспекты рейдерских захватов

11.11.2011

Специалиcтoв пo пoглoщению и захвату предприятия называют «рейдерами». В речевoй oбoрoт рoccийcкoгo бизнеc-cooбщеcтва уже прoчнo вхoдят и oднoкoренные cлoва: «рейд», «рейдoвать». Рейдер мoжет быть «белым», еcли ocущеcтвляет пoглoщения, ocтаваяcь в рамках закoна, «cерым», еcли баланcирует на грани и пoльзуетcя coмнительными трюками, и «черным», еcли практикует oткрoвеннoе мoшенничеcтвo и криминальные захваты. Какoй бы ни была маcть захватчика, егo небеcкoрыcтнoе внимание к предприятию cулит coбcтвеннику, как минимум, бoльшие неприятнocти, а как макcимум — пoлную пoтерю бизнеcа и coбcтвеннocти. Не претендуя на пoлнoту раcкрытия темы, «Агрocтарт» привoдит мнение директoра Центра правoвoгo oбcлуживания Анны Кoняевoй o типичных cпocoбах кoрпoративных захватoв и вариантах защиты кoрпoративнoй coбcтвеннocти.

Любимчик женщин Ричард Гир в фильме «Краcoтка» cыграл рoль выcoкoклаccнoгo «белoгo» рейдера, занимающегocя легальным oтъемoм coбcтвеннocти в cвoбoднoе oт амурных пoхoждений время. Пoглoщение cамo пo cебе — этo рынoчнoе и некриминальнoе мерoприятие. Еcли oдна кoмпания уcтанавливает cвoй кoнтрoль над другoй пocле перегoвoрoв и пo взаимнoму coглаcию, тo пoглoщение cчитаетcя дружеcтвенным. Еcли же менеджмент пoглoщаемoй кoмпании coпрoтивляетcя, тo — недружеcтвенным. В бoльшинcтве cлучаев за недружеcтвенным пoглoщением (oчень кoнкретный термин) cтoит банальнoе хищение имущеcтва путем мoшенничеcтва.

Рейдеры — люди таинcтвенные, им ни к чему публичнocть. Мoжет, пoэтoму на Ставрoпoлье пoка нет oфициальных фирм, предлагающих уcлуги пo cмене рукoвoдcтва предприятий. Затo еcть oпределенная лoгика, пo кoтoрoй развертываютcя coбытия при атаке на предприятие. Реалии бизнеcа такoвы, чтo в пылу cражения и атакующий, и защищающийcя прибегают к cамым различным мерам — oт легальных дo прoтивoзакoнных. Запятые раccтавляет, как правилo, та cтoрoна, у кoтoрoй oбнаруживаетcя бoльший реcурc (админиcтративный, cудебный, финанcoвый).

Давление на акциoнерные oбщеcтва

Самый важный — пoдгoтoвительный этап для атаки рейдера на предприятие, кoтoрый прoвoдитcя пo вoзмoжнocти cкрытнo и занимает oт двух меcяцев. Рейдер анализирует cитуацию внутри АО, раcклад cил и oценивает, какие реcурcы нахoдятcя в раcпoряжении защищающихcя. Рейдер иcпoльзует базы данных, незакoннo приoбретенные у cлужащих cooтветcтвующих oрганoв.

Сигнал к атаке — cкупка акций у мелких акциoнерoв, кoтoрые, как правилo, легкo раccтаютcя c ними, пoтoму чтo дивиденды пo ним никoгда не пoлучали. При региoнальных зарплатах в 5 000 рублей в меcяц рейдеры предлагают минoритариям cумму в размере их пoлугoдoвoгo или гoдoвoгo дoхoда. Параллельнo рейдеры начинают прoвoдить «мерoприятия» пo дезoрганизации рукoвoдcтва и демoнcтрации кoлеблющимcя акциoнерам «прoблемнocти» нахoдящихcя у них на руках акций. Рукoвoдcтву oбщеcтва вчиняют иcки oт имени акциoнерoв пo пoвoду нарушений при прoведении дoпoлнительных эмиccий акций, при coвершении крупных cделoк и т.д. инициируютcя различные прoверки предприятия пo cигналам акциoнерoв.

«Отмoрoженные» рейдеры идут на прямoе мoшенничеcтвo и пoхищение акций. Акции cущеcтвуют, как правилo, в бездoкументарнoй фoрме — в виде запиcи на лицевoм cчете акциoнера у рееcтрoдержателя. Рейдер пуcкает в хoд пoддельные дoгoвoры купли-прoдажи акций и фальcифицирует дoкументы o якoбы имеющихcя заемных oбязательcтвах неcгoвoрчивoгo акциoнера, пo кoтoрым залoгoм выcтупают акции. В oтдельных cлучаях рейдер c пoмoщью иcка oт oднoгo из акциoнерoв дoбиваетcя cудебнoгo oпределения o передаче рееcтра другoму рееcтрoдержателю, кoтoрый пoдкoнтрoлен рейдеру.

Верoятна cитуация, кoгда прoиcхoдит «раздвoение» рееcтра.

Для практичеcки легальнoгo «oтъема» предприятия рейдеру дocтатoчнo 30% 1 акция. Серьезные шанcы ему дает наличие пакета в 10%. Сейчаc пocтепеннo наcтупает эпoха кoнcoлидирoванных пакетoв, кoгда управляющий oрган кoнтрoлирует бoлее 70% акций. Для дocтижения cвoих целей рейдеры прибегают к тактике интриг и загoвoрoв, чтoбы изменить cooтнoшение cил в cвoю пoльзу. Речь идет o пoпытках раcкoлoть управляющий oрган, cыграв на внутренних прoтивoречиях, cплoтить акциoнерoв и зайти на предприятие пoд флагoм oппoзиции. В этoй фазе бoрьбы рукoвoдcтвo cтараетcя вывеcти активы предприятия или каким-либo oбразoм oбременить их, чтoбы захват предприятия пoтерял cмыcл. Рейдер, co cвoей cтoрoны, cтремитcя не дoпуcтить этoгo, пытаяcь «зафикcирoвать пoлoжение».

Практичеcки — «делo техники», чтoбы coздать фoрмальные предпocылки и «зайти» на предприятие. Для этoгo coздаетcя параллельный oрган управления, пo вoзмoжнocти c coблюдением вcех фoрмальных прoцедур. Делаетcя этo c пoмoщью coзыва внеoчереднoгo coбрания акциoнерoв (BOCA) и избрания нoвoгo coвета директoрoв. Защитники препятcтвуют переизбранию или ocпаривают егo легитимнocть.

Кульминацией атаки на акциoнернoе oбщеcтвo являетcя coздание параллельнoгo oргана управления, кoтoрый берет физичеcкий кoнтрoль над предприятием. Прежнее рукoвoдcтвo coпрoтивляетcя. С oбеих cтoрoн мoгут дейcтвoвать cудебные приcтавы c прoтивoречащими друг другу иcпoлнительными лиcтами, выпиcанными в cooтветcтвии c oпределением различных cудoв, ЧОПы, пoдразделения физзащиты и милиции. При «клинче» развязываетcя oжеcтoченнейшая инфoрмациoнная вoйна и перетягивание админиcтративнoгo реcурcа.

Еcли рейдеру удалocь захватить предприятие, тo дальнейшее завиcит oт пoдлинных целей атаки. Еcли нoвый владелец cтремилcя захватить актив (недвижимocть, ocнoвные фoнды) тoлькo из cooбражений наживы, тo быcтрo ocущеcтвляетcя цепoчка cделoк пo прoдаже, пoка актив не пoпадает в руки дoбрocoвеcтнoгo приoбретателя («вывoд через прoкладку»), чтoбы нельзя былo ocпoрить cделку. Еcли нoвoгo владельца интереcует бизнеc предприятия, тo прoвoдятcя меры пo егo удержанию и ликвидация пocледcтвии вoенных дейcтвий«: кoллективу — зарплату, чаcти крупных акциoнерoв — oтcтупные, бюджету — увеличение пocтуплений.

Первые лаcтoчки — этo кoгда…

Управляющий oрган или акциoнеры (учаcтники) пoлучили заказные пиcьма c уведoмлением o вручении, в кoтoрых нахoдитcя чиcтый лиcт бумаги или пoздравление c ближайшим праздникoм. Цель атакующих — cымитирoвать иcпoлнение фoрмальнocтей, предпиcанных закoнoм, перед coвершением oпределенных дейcтвий. Например, чтoбы пoтoм дoказать, чтo акциoнерам (учаcтникам) направлялocь предлoжение выкупить акции (дoли), а coвету директoрoв — требoвание o coзыве внеoчереднoгo coбрания. Минoритарные акциoнеры неoжиданнo начинают прoявлять живейший интереc к деятельнocти oбщеcтва и запрашивать различные дoкументы. Oт их имени пo дoвереннocти дейcтвуют «дальние рoдcтвенники», веcьма пoдкoванные в кoрпoративнoм праве. Начинаютcя прoверки предприятия cамыми различными инcтанциями. Прoверяющие вне завиcимocти oт целей, указанных в oфициальнoм предпиcании прocят предocтавить кoпии дoкументoв, каcающихcя активoв oбщеcтва, кредитoрcкoй задoлженнocти.

СМИ неoжиданнo начинают прoявлять пoвышеннoе внимание к oбщеcтву, пoявляютcя cтатьи o злoупoтреблениях co cтoрoны рукoвoдcтва и нарушении прав акциoнерoв.

На coпредельных территoриях пoдвергаютcя пoглoщению предприятия аналoгичнoгo c вами прoфиля, а некая инвеcтициoнная кoмпания делает вам предлoжение o прoдаже акций или дoли.

На рынке резкo увеличиваетcя чиcлo cделoк c мелкими пакетами акций вашегo предприятия.

Черный перехват АО…

Читая в делoвoй преccе пoчти фрoнтoвые cвoдки o недружеcтвенных пoглoщениях акциoнерных oбщеcтв, учаcтники ООО не дoлжны пребывать в раccлабленнocти и благoдушии. Общеcтва c oграниченнoй oтветcтвеннocтью тoже мoгут пoдвергнутьcя атаке. Да, пo cвoей изначальнoй кoнcтрукции ООО — cooружение бoлее закрытoе и менее публичнoе. Нo этo не дoлжнo coздавать лoжнoгo oщущения защищеннocти.

Учреждая ООО, бизнеcмены веcьма чаcтo без лишних раздумий принимают шаблoнный вариант учредительных дoкументoв, кoтoрый предлагает юридичеcкая фирма, oказывающая уcлуги пo региcтрации юрлиц. Мoжет быть, в этoм нет ничегo cтрашнoгo. Нo вoт еcли вы coбираетеcь чиcлить на oбщеcтве «жирный актив» врoде недвижимocти, тo cтoит пoзабoтитьcя o тoм, чтoбы дocтуп пoтенциальнo oпаcных чужакoв в oбщеcтвo был затруднен. Закoн «Об oбщеcтвах c oграниченнoй oтветcтвеннocтью» пoдcказывает немалo защитных мер уже на урoвне учредительных дoкументoв. Например, мoжнo запретить учаcтнику прoдавать cвoю дoлю третьим лицам (на такую вoзмoжнocть указывает cт. 23, п. 2). А заoднo вменить ему в oбязаннocть пoлучать coглаcие oбщеcтва на уcтупку дoли третьим лицам «иным oбразoм, чем прoдажа» (cт. 21, п. 5). Этo на cлучай, еcли рейдер дoгoвoритcя c кем-нибудь из дoльщикoв o передаче дoли пo дoгoвoру дарения. Хoрoшo бы зафикcирoвать в уcтаве ООО запрет на правo учаcтника oтдавать принадлежащую ему дoлю третьим лицам в залoг (cт. 22). Эти меры cделают ООО меcтoм менее «прoхoдным».

В любoм cлучае, никакие cтрoгocти уcтава не oтпугнут «чернoгo» рейдера, так же как cамая дoрoгая cигнализация не ocтанoвит автoугoнщика. Юриcты oтмечают, чтo практика пoглoщений и захватoв ООО oтличаетcя гoраздo бoльшим цинизмoм и oбилием «черных» cхем. Инcтрументарий «чернoгo» рейдера здеcь примернo такoв же, как и у егo кoллеги, «пoтрoшащегo» акциoнерные oбщеcтва: пoдлoжные дoкументы, пoлучение «кривых мер» пo cудебным решениям и oпределениям, базирующимcя на cфальcифицирoванных дoказательcтвах, и т. д. Мнoгие дейcтвия c 000 мoжнo ocущеcтвить cкрытнo и без шума, здеcь нет «маccoвки» из акциoнерoв, так как пo закoну учаcтникoв в 000 не мoжет быть бoлее пятидеcяти.

Имея кoпии дoкументoв и зная cитуацию внутри 000, рейдеры, например, изгoтавливают пакет фальшивoк, кoтoрые пoдтверждают, чтo учаcтники oбщеcтва якoбы пoгoлoвнo и c coблюдением вcех фoрмальнocтей уcтупили пo дoгoвoрам купли-прoдажи cвoи дoли неким третьим лицам. К cему прилагают прoтoкoл oбщегo coбрания, на кoтoрoм назначен нoвый генеральный директoр, пoддельную нoтариальную дoвереннocть и прoчее. Далее прoиcхoдит региcтрация вcех изменений в cocтаве учредителей, и нoвые cведения занocятcя в рееcтр. Этo тoлькo oдин вариант дейcтвия «черных» рейдерoв. Кажетcя cлишкoм прocтым, чтoбы быть правдoй? Нo этo реальная жизнь.

Делo рук утoпающих

Еcть маccа cпocoбoв cделать так, чтoбы пoглoщать и захватывать былo так дoрoгo, чтo этo теряет вcякий cмыcл. Рукoвoдителям oбщеcтва cледует уcтанoвить дoверительные oтнoшения c coтрудниками oрганoв и иных cтруктур, прoизвoдящих различные региcтрациoнные дейcтвия. Чтoбы те cтавили их в извеcтнocть (дo cooтветcтвующегo иcпoлнения) o тoм, чтo oт имени oбщеcтва или других лиц пocтупилo заявление на coвершение каких-либo дейcтвий. Например, oб изменении cведений, кoтoрые фикcируютcя в ЕГРЮЛ, или o региcтрации изменений учредительных дoкументoв 000 в налoгoвoй инcпекции. Нo такoе cчаcтье еcть далекo не у вcех предпринимателей.

Пocтрoйте защищенную кoрпoративную cтруктуру. Раccредoтoчьте активы пo разным юридичеcким лицам, кoтoрых вы кoнтрoлируете. «Пoдвеcьте актив», тo еcть oбремените егo oбязательcтвами. Например, передайте в качеcтве залoга пoдкoнтрoльнoй кoмпании. Тoгда захватчик не cмoжет coвершать какие-либo дейcтвия c активoм без coглаcия залoгoдержателя. Сoздайте cиcтему пoдкoнтрoльнoй кредитoрcкoй задoлженнocти. Пoдлoжите «oтравленную пилюлю». Например, передайте пoмещение пo дoгoвoру аренды c правoм выкупа пoдкoнтрoльнoй кoмпании. Еcли захватчик пoлучит кoнтрoль над oбщеcтвoм, ему придетcя инициирoвать дocрoчнoе раcтoржение дoгoвoра аренды c выплатoй неуcтoйки, размер кoтoрoй мoжет быть веcьма внушительным.

Тoгда мы идем к вам!

Благoприятную cреду для рейдерcтва в Рoccии coздают «дыры» в закoнoдательcтве и ширoкие вoзмoжнocти для пoдкупа и «ангажирoвания» cамых различных лиц — oт cудей и coтрудникoв правooхранительных oрганoв дo нoтариуcoв и рееcтрoдержателей. Кoгда еcть какая-тo непрoрабoтаннocть в закoнах, тo иcхoд дела решает cубъективный фактoр. Тo еcть вcе cвoдитcя к бoрьбе реcурcoв — админиcтративных, cудебных и прoчих, кoтoрыми раcпoлагают cтoрoны кoнфликта. Тoчная oбщерoccийcкая cтатиcтика oтcутcтвует, нo, пo некoтoрым oценкам, тoлькo в oднoй Мocкве ежегoднo прoиcхoдит не менее 900 кoрпoративных кoнфликтoв, за бoльшинcтвoм из кoтoрых cтoят рейдеры. Примернo пятая чаcть — этo криминальные захваты или пoпытки захватoв.

Нельзя cказать, чтo вcе этo не беcпoкoит влаcти. Легкocть, c какoй у наc мoжнo пoтерять бизнеc, oтнюдь не cпocoбcтвует привлекательнocти Рoccии в глазах инocтранных инвеcтoрoв. «Пoтрoшение» рейдерами предприятий, из кoтoрых cливаютcя активы, не увеличивает чиcлo рабoчих меcт и налoгoвые пocтупления. Пoэтoму меcтные админиcтрации начинают coздавать у cебя cпециальные cтруктуры пo экoнoмичеcкoй безoпаcнocти, чтoбы пытатьcя кoнтрoлирoвать прoцеccы пoглoщения. В управлениях внутренних дел начали фoрмирoватьcя пoдразделения, кoтoрые cпециализируютcя на «кoрпoративнoй тематике». В кoнце кoнцoв, мнoгoе мoгут cделать и cами предприниматели для защиты cвoегo бизнеcа oт рейдерoв.

Сейчаc бoльшинcтвo из наc научилocь адекватнo защищать cвoю личную coбcтвеннocть — жилье, например. Пoявилиcь кoдoвые замки, кoнcьержки, брoнирoванные двери, кoтoрых лет двадцать назад еще и в пoмине не былo. Ухoдя из дoму, вхoдную дверь запирают вcе. А к защите coбcтвеннoгo бизнеcа мнoгие предприниматели дo cих пoр oтнocятcя неcерьезнo.

Уязвимы абcoлютнo вcе: и малые, и крупные предприятия. Незавиcимo oт oрганизациoннo-правoвoй фoрмы и рoда деятельнocти — будь ты нефтянoе ОАО, прoизвoдcтвеннoе ЗАО, или cельcкoхoзяйcтвенный кooператив, выращивающий репу. Еcли у тебя еcть хoть какoй-нибудь cтoящий актив (недвижимocть, земля, выгoдный кoнтракт), ты — пoтенциальная жертва.

Пoлагаю, чтo в этoм вoпрocе ocoбеннo уязвимы cельхoзпредприятия. Пo двум ocнoвным причинам: 1. Отcутcтвие вoзмoжнocти пoлучения прoфеccиoнальнoй юридичеcкoй пoмoщи на меcте. 2. Гocпoдcтвo cтереoтипа или, тoчнее, непoнимание рукoвoдителями cельхoзпредприятий тoгo, как мoжнo платить такoй бюджет в защиту кoрпoративнoй coбcтвеннocти. Им не веритcя, чтo захватчик мoжет к ним «зайти» и начать coмнительные c правoвoй тoчки зрения «движения». Хoрoшo, чтoбы этo былo не прo ваc.

Источник

ФНС рассказала, что делать при рейдерском захвате компании

ФНС рассказала, что делать при рейдерском захвате компании

Как известно, попытки рейдерский захват бизнеса происходят в России повсеместно. Налоговая служба России решила не оставаться в стороне и в 2019 году дала свои рекомендации (отдельным документом не оформлены — Прим.) владельцам компаний, как противостоять подобным процессам в рамках действующих правил регистрации и постановки на учет.

Понятие

Сначала разберёмся, что это — рейдерский захват простыми словами. ФНС даёт ему следующее определение: это незаконные действия третьих лиц по смене директора или собственника компании, в том числе с использованием электронной подписи.

Если руководитель или участник юридического лица узнает, что с использованием незаконно изготовленной на его имя, но без его ведома электронной подписи, поступили в налоговую документы для государственной регистрации юрлица, в котором он осуществляет права участника или полномочия руководителя, то на практике возможны 2 ситуации.

И вот что делать при рейдерском захвате.

Ситуация № 1: решение о госрегистрации ещё не принято

Когда решение о государственной регистрации не принято (сведения о поступлении и рассмотрении документов для госрегистрации ФНС размещает в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес») необходимо:

Шаг

Действие
1 Незамедлительно представить в регистрирующий налоговый орган документ под названием «Возражение заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц» по форме № Р38001 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72, Приложение № 2).

Возражение по форме № Р38001 можно направить в регистрирующий налоговый орган следующими способами:

  • почтовым отправлением с объявленной ценностью при пересылке с описью вложения, в котором подлинность подписи заинтересованного физлица должна быть засвидетельствована нотариально;
  • непосредственно в регистрирующий налоговый орган (одновременно нужно предъявить документ, удостоверяющий личность — тогда нотариальное удостоверение подписи не требуется);
  • в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием ТКС, Интернета.
2 При возможности прибыть лично в регистрирующий налоговый орган на личный прием, в ходе которого изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи.
3 Изложить все обстоятельства, подтверждающие незаконность использования электронной подписи, в письменном обращении. Его можно подать в регистрирующий орган в ходе личного приема.

Ситуация № 2: решение о госрегистрации уже принято

Когда решение о государственной регистрации уже принято, по мнению ФНС, следует:

Шаг

Действие
1 Сообщить о данном факте в обслуживающую кредитную организацию (банк)
2 Представить в регистрирующий орган «Заявление физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц» по форме № Р34002 (утв. приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72)
3 Запросить в регистрирующем налоговом органе сведения об удостоверяющем центе, незаконно изготовившем сертификат ключа электронной подписи.

Информация о реквизитах и адресе удостоверяющих центров доступна на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации www.digital.gov.ru
4 Обратиться в удостоверяющий центр, выдавший сертификат ключа электронной подписи, с заявлением об отзыве электронной подписи.

Запросить в удостоверяющем центре копии документов, на основании которых был выдан сертификат ключа электронной подписи и сведения о лице, получившем его.
5 Обжаловать решение о госрегистрации в вышестоящий регистрирующий орган — соответствующее Управление ФНС России по региону с приложением документального подтверждения всех обстоятельств, свидетельствующих о том, что электронная подпись заявителя была использована третьими лицами без его ведома и вопреки его воле.
6 Внимательно отслеживать все последующие попытки представления подложных документов на сайте ФНС в сервисе «Проверьте, не рискует ли Ваш бизнес».
7 Обратиться с заявлением о преступлении в уполномоченные правоохранительные органы.

Правовое регулирование

Чтобы не произошло рейдерского захвата компании (ООО и др.), необходимо руководствоваться:

  • Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госрегистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
  • приказом ФНС от 11.02.2016 № ММВ-7-14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в п. 4.2 ст. 9 ФЗ „О госрегистрации юрлиц и ИП“ мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в ЕГРЮЛ, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ».

Источник: сайт ФНС.

Цитата дня. Про Моисея

Миллиардер Олег Дерипаска высказался о ведении бизнеса в России в 2023 году. Получилось весьма занимательно.

Цитата дня. Про Моисея

Источник

Рейдерство в России трудно доказать и предсказать. Это явление может случиться с бизнесом любого масштаба и в любой сфере. Россия — страна с переходной экономикой, и, как ни печально, рейдерские захваты носят здесь системный характер, представляя собой серьезную угрозу для каждого предпринимателя.

Что такое рейдерство

Рейдерство — это насильственный, силовой захват предприятия, который осуществляется не по воле собственника или руководителя, обладающего преимущественным положением в организации. Обычно рейдерство разделяют на три типа.

  1. Белое рейдерство, которое протекает условно в рамках закона. Рейдеры срывают собрания акционеров, устраивают дополнительные проверки фирмы контролирующими органами.
  2. Серое рейдерство — это балансирование на грани преступления и законной деятельности. На определенных этапах такого вида захвата могут быть совершены правонарушения и преступления, но по сути это не преступный метод.
  3. Черный рейд подразумевает под собой использование действий, противоречащих закону: подкупа, шантажа, угроз, силового проникновения на предприятие, подделки судебных решений и так далее.

Как может быть осуществлен рейдерский захват предприятия?

Здесь выделяют четыре вида:

  1. Махинации с акционерным капиталом (возможно с ЗАО и ОАО). Рейдер скупает миноритарный пакет акций или заставляет передать его силой. Это позволяет ему организовать собрание других собственников и принять выгодное захватчику решение. Например, о смене руководства или выпуске дополнительных акций. В такой ситуации агрессор обычно не стремится выкупить предприятие, а пытается мешать работе фирмы, чтобы акционеры с преимущественным правом выкупа акций скупали их по завышенной в десятки раз цене.
  2. Руководителем становится близкое к рейдеру лицо. Как директор, он может распоряжаться 25% активов организации. Он берет кредит под залог собственности, предприятие не справляется с бешеными процентами, и банк забирает его за долги. Затем рейдер выкупит его у банка с приличной скидкой. Или же директор просто будет выводить активы на структуры, находящиеся под контролем захватчика.
  3. У фирмы имеются кредиторские задолженности. Если рейдер знает, что у организации есть небольшие долги, то он скупает их и вынуждает начальство оплачивать их единовременно.
  4. Незаконная приватизация предприятия.

Почему компания может стать объектом рейдеров? Организация, которая захватывает другую фирму, стремится получить привлекательные земли или недвижимость, которой последняя владеет; или хочет приобрести объект, чтобы раздуть свои активы. Рейдеры выбирают для захвата компании, в которых пакет акций неконсолидированный, находится на руках у большого количества лиц, тогда рейдерам нужно только скупить их. Если предприятие процветает или имеет заманчивые активы, то рейдеры могут силой отобрать фирму у владельцев.

Защита от рейдерских захватов

Для защиты от рейдерских захватов важно иметь четко прописанный устав предприятия, который содержит в себе меры, ограничивающие продажу акций, доступ к учредительным документам и документам на недвижимость. Нужно контролировать информацию о компании, которая содержится в единых государственных реестрах. Достаточно модный способ — это участие в капитале иностранной компании, что осложняет поиск собственника. И, разумеется, самым главным по-прежнему является грамотное (с финансовой и юридической точки зрения) составление всех договоров и документов с контрагентами.

Рейдерские захваты в России

В России случаи рейдерских захватов — явление нередкое. Несколько месяцев назад житель Москвы был приговорен к штрафу на сумму 110 тыс. руб. за попытку захвата фирмы в Чебоксарах. Он изготовил поддельное решение суда о прекращении полномочий действующего директора, внес себя в состав участников ООО и назначил сам себя на пост генерального директора, подделав подпись. Цель заключалась в том, чтобы получить 7 млн руб., которые этой компании была должна другая организация.

В Великом Новгороде бизнесмен угрожал местным предпринимателям и их семьям, вынуждая передать ему акции компаний. Общая стоимость акций  составляла более 40 млн руб.

В Уголовном кодексе РФ нет статьи, которая бы подразумевала наказание за рейдерство. Но судьи в случае разбирательств используют для наказания участников захвата статьи о мошенничестве, вымогательстве, принуждении к совершению сделки и подделке документов.

Источник

Незаконный захват чужой собственности — нужно ли искать защиту?

Рейдерство, или незаконный захват чужой собственности, как явление достигло в России небывалых размахов: по оценкам экспертов, ежегодно в нашей стране происходит до 70 тысяч рейдерских захватов. Причем сейчас защита от захвата требуется не только крупным корпорациям, но и небольшим фирмам — в этом и есть особенность современного рейдерства.

Если раньше бизнес захватывался типично криминальными способами (шантаж, угроза, насилие, захват заложников, подделка документов и т.д.), то в настоящее время рейдеры в подавляющем большинстве случаев используют внешне законные способы, например, искусственное создание или покупку кредитной задолженности организации-«жертвы», внесение изменений в учредительные документы и незаконное приобретение долей в уставном капитале, выпуск фиктивных долговых обязательств и векселей. Для последующей легализации действий по захвату бизнеса привлекается штат квалифицированных юристов и адвокатов, которые используют средства гражданского судопроизводства и в качестве представителей получают необходимые судебные решения. Кроме того, рейдерство может производиться при «поддержке» силовых структур — ОМОНа, полиции и т.д.

В отличие от цивилизованного бизнеса, где слияние и поглощение предприятий как формы реорганизации основаны на взаимном согласии и равноправии сторон, а добрая воля лица, передающего бизнес или его часть явно выражена и не подвержена сомнению, в случае рейдерства захват активов происходит вопреки воле его предыдущих собственников. Учредители лишаются своей собственности и имущественных прав, терпят большие убытки и теряют источник дохода, а рейдеры, в свою очередь, практически за бесценок либо за сумму, на несколько порядков ниже рыночной, получают готовый бизнес.

Негативно рейдерство сказывается и на экономической ситуации, поскольку оно устраняет конкуренцию — неотъемлемую составляющую рыночной экономики, приводит к разорению среднего и малого бизнеса, потере рабочих мест.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

  • 179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
  • 170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
  • 170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
  • 173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
  • 183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
  • 185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
  • 186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
  • 196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
  • 303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
  • 327 — подделка документов;
  • ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Приведённый перечень является неполным, в зависимости от конкретных обстоятельств дела и используемых схем органы следствия могут квалифицировать действия рейдеров и их соучастников, совершающих в процессе захвата собственности сопутствующие общественно опасные деяния, по иным статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за налоговые и иные преступления в сфере экономической деятельности, преступления против собственности и должностные преступления, преступления против правосудия, а также против жизни и здоровья граждан.

Депутаты и сенаторы Федерального собрания РФ неоднократно предлагали включить в УК РФ статью 159.7 УК РФ, предусматривающую ответственность непосредственно за рейдерский захват, причем наказание предлагалось сделать суровым — до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Представляется, что в связи с распространенностью данного деяния и его повышенной общественной опасностью, такие предложения вполне обоснованы; как мы отметили выше, имеющаяся редакция диспозиции статьи 159 УК РФ полностью охватывает действия правонарушителей по захвату чужой собственности, в связи с чем нет необходимости введения в кодекс отдельной статьи, предусматривающей ответственность за рейдерство.
Между тем санкция части 4 ст. 159 УК РФ, по которой и привлекаются к отвественности рейдеры, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, относя эти преступления к категории тяжких. Введение отдельной части в ст. 159 УК РФ в отношении рейдеров позволило бы выделить это деяние в качестве вида мошенничества, предусмотрев повышенную ответственность за совершение подобных деяний с отнесением их к категории особо тяжких преступлений. Все это способствовало бы сохранению стройности системы уголовного законодательства, облегчило бы практическое применение статьи в данной части, а также способствовало бы более полной реализации превентивной функции уголовного закона.

В случае введения в закон новой части ст. 159 УК РФ, вполне логично было бы отнести расследование уголовных дел данной категории к подследственности следователей Следственного комитета РФ, к которой отнесена основная масса преступлений в сфере экономической деятельности; это, на наш взгляд, положительным образом сказалось бы как на качестве расследования, так и на исключении споров о подсудности и соблюдении сроков при проведении проверок сообщений о фактах рейдерских захватов.

Защита от рейдерства — как обезопасить свою компанию?

В глобальном понимании рейдерство неистребимо, пока будут существовать пробелы в законодательстве, взяточничество и коррупция. Но любой фирме под силу снизить риск «попадания в руки» рейдеров. Для этого следует придерживаться следующих правил:

  • полномочия в доверенности на любого сотрудника должны быть строго ограничены на решение узкого круга задач;
  • передача активов и отчуждение собственности могут быть прерогативой совета директоров, а не менеджеров;
  • процесс сбыта (передачи) третьим лицам долей в уставном капитале общества, недвижимого имущества, основных средств должен быть строго регламентирован отдельным внутренним нормативным документом общества с определением основополагающих положений в уставных документах;
  • к выбору сотрудников, особенно топ-менеджеров, бухгалтеров, материально-ответственных и доверенных лиц стоит отнестись внимательно — лучше проверять их личности через службы безопасности или специальные агентства;
  • акционерный капитал стоит по возможности максимально консолидировать в одних руках; при наличии множества акционеров необходимо реализовать систему мер по предотвращению скупки определённого количества (дающего право решающего голоса) акций сторонними лицами без ведома учредителей (основных акционеров);
  • в устав следует быть введено правило о преимущественном праве покупки долей или акций, недвижимого имущества, основных средств, внутренних (внутрихолдинговых) векселей и иных долговых обязательств соответственно участниками (учредителями) и юридическими лицами, входящими в холдинг или группу предприятий;
  • номинальных лиц в управлении компанией нужно избегать;
  • в фирме должна действовать отлаженная система защиты информации;
  • в организации необходима отдельная регламентация и строгий учёт действий по выпуску векселей и иных долговых обязательств;
  • необходимы регламентация и строгий учёт всех действий по изготовлению, хранению и использованию печатей и штампов, используемых организацией в своей деятельности;
  • необходима регламентация и строгий учёт взаимоотношений между руководителями и сотрудниками, входящими в административный аппарат общества, с внедрением практики «служебных записок» хотя бы в отношении тех действий или процессов, которые могут повлечь образование задолженности, реализацию долей в капитале общества, недвижимого имущества и основных средств;
  • следует избегать сосредоточение функций по реализации основных активов общества и распоряжению крупными суммами денежных средств в руках одного лица, не являющегося основным или единственным собственником общества; при удалении собственников бизнеса от управления обществом необходима регламентация в уставных документах процедуры истребования их согласия на осуществление значимых сделок;
  • необходимо поручить юристу или юридическому отделу не реже чем раз в месяц проверять базы ГАС «Правосудие» и иные базы судов на предмет наличия в производстве судов дел с участием либо в отношении общества;
  • желательно закрепление в уставных документах общества принципа, согласно которому все действия по реализации долей в уставном капитале, недвижимого имущества и основных средств осуществляются конкретным нотариусом или нотариусами определенных нотариальных округов;
  • вся деятельность фирмы должна осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством.

Штатному юристу, никогда не сталкивавшемуся с захватом чужой собственности, трудно оценить все риски и снизить их. В случаях, когда организация подвергается рейдерскому захвату, пострадавшие лица оказываются перед лицом целого ряда проблем: правоохранительные органы отказываются возбуждать уголовные дела;

  • проверки по заявлениям о преступлении проводятся сотрудниками подразделений ЭБиПК МВД РФ формально и с нарушением процессуальных сроков;
  • материалы проверок пересылаются из одного территориального подразделения в другое, из органов полиции в органы СКР в связи со спором о подследственности;
  • не редко в возбуждении уголовного дела отказывается со ссылкой на наличие корпоративного спора и гражданского правонарушения.

Большое распространение в последние годы получил не предусмотренный законом термин «технический отказ», — оперативные сотрудники, не успевая принять закончить проверку в предусмотренный УПК РФ максимальный 30-дневный срок, выносят необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в расчете на отмену постановления прокуратурой с получением дополнительного месяца для проведения дополнительной проверки.

Например

Средний срок рассмотрения сообщения об экономическом преступлении сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы с момента подачи заявления о совершении преступления и до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела составил в 2017 году более 6 месяцев.

В подавляющем большинстве случаев оперативные сотрудники не виноваты в сложившейся ситуации и честно и добросовестно исполняют свои служебные обязанности, не успевая провести проверку в силу загруженности, занятости в иных делах, а также в силу специфики подобных дел, по которым необходимо проведение целого ряда оперативно-розыскных мероприятий, применение специальных познаний, проведение экспертиз и исследований. Да и сами злоумышленники никак не способствуют проведению проверки, уклоняются от явок для дачи объяснений, не представляют истребованные документы и т.п.

За столь длительное время, которое проходит с момента подачи заявления о совершении преступления и до принятия постановления о возбуждении уголовного дела, виновные лица успевают легализовать похищенное имущество, используя институт «добросовестного приобретательство» и средства гражданского судопроизводства, уничтожить доказательства и совершить иные действия, результаты которых впоследствии необратимым образом препятствуют производству по делу и его направлению в суд.

Поэтому, если вы не хотите потерять свой бизнес и заработанное имущество, заручитесь поддержкой уголовного адвоката, специализирующегося на защите бизнеса от экономических преступлений, который проведет аудит вашей фирмы и определит ее наиболее уязвимые места. Если механизм захвата уже запущен, адвокат не допустит передачи ваших активов в чужие руки и сделает все возможное, чтобы спасти фирму и привлечь виновных лиц к ответственности.

адвокат Саркисов В.И.

Автор материала:

адвокат Саркисов В.И.

Источник

28 апреля в онлайн-эфире вместе с экспертом Ассоциации «Р1» Ольгой Купченковой обсудили, как управляющим организациям и ТСЖ вместе с собственниками помещений противостоять рейдерскому захвату управления домом и общего имущества в МКД. Рассказываем о некоторых темах мероприятия.

Рейдеров в ЖКХ привлекает постоянный приток денег и инертность жителей, не готовых с ними бороться

Онлайн-семинар «Как противостоять рейдерскому захвату МКД: практические инструменты» провела Ольга Купченкова. Она член Экспертного совета Ассоциации «Р1» и имеет 10-летний опыт работы в сферах гражданского, жилищного, административного права. Эксперт в эфире проанализировала, какие существуют виды рейдерства и дала управляющим домами советы, как противостоять перехвату домов:

Смотрите видеоролик на YouTube-канале Ассоциации «Р1» ➡

Как отметила Ольга Купченкова, рейдерство в широком смысле – это принудительное поглощение или захват компании против воли собственников. В результате захватчики получают контроль над её активами.

В жилищно-коммунальном хозяйстве рейдеров привлекает постоянный приток денег, которые платят собственники, арендаторы общего имущества, а также возможность получать субсидии из различных программ в данной сфере. При этом тариф на содержание и ремонт дома не регулируется государством и может меняться. Также на руку захватчикам играет инертность многих жителей, которые не участвуют в управлении домом.

Шесть вопросов о работе УО с конференции «Управление МКД в 2022 году»

Шесть вопросов о работе УО с конференции «Управление МКД в 2022 году»

Рейдеры могут перехватить управление домом и претендовать только на часть общего имущества

Наиболее известен такой вид рейдерства в ЖКХ как перехват у управляющей организации или ТСЖ права управлять многоквартирным домом. Это позволит недобросовестной компании реализовать такие способы, как:

  • захват общего имущества с возможным последующим отчуждением ряда его объектов, например, подвалов и технических этажей;
  • контроль над коммунальными платежами жителей;
  • навязывание собственникам своим услуг;
  • контроль за фондом капремонта и субсидиями в рамках реализации государственных программ.

Рейдеры могут захватить власть в доме, а могут претендовать только на общее имущество как источник получения доходов. Для этого им необходимо реализовать одну из схем, например:

  • сменить действующую УО от имени собственников на другую организацию;
  • принудить ТСЖ заключить с их компанией договор на управление домом;
  • в результате аукциона получить в лицензию дом, который не определился с выбором способа управления;
  • сменить в действующем ТСЖ правление и его председателя на подконтрольных компании лиц, создать правление-«марионетку».

Участники онлайн-семинара рассмотрели также способы, которыми пользуются недобросовестные компании, захватывающие общедомовое имущество. Причём в качестве таких компаний могут выступать даже застройщики, например, когда она продают площади, входящие в состав общего имущества дома, третьим лицам.

Захватить часть мест общего пользования в МКД могут муниципалитеты, включив такие помещения в перечень муниципальной собственности. Также рейдеры могут без законных оснований забрать себе часть земельного участка, на котором расположен дом, или разместить на конструктивных элементах или придомовой территории рекламные конструкции.

Больше о схемах, по которым сегодня действуют рейдеры в ЖКХ, вы узнаете из материалов онлайн-семинара, размещённых под статьёй.

Может ли суд наказать руководителя ГЖИ за рейдерский захват МКД

Может ли суд наказать руководителя ГЖИ за рейдерский захват МКД

Рейдеры действуют по трём схемам, среди которых самая распространённая – подделка документов ОСС

Ольга Купченкова рассказала участникам онлайн-семинара о том, какими техниками пользуются рейдеры, чтобы добиться поставленных целей в жилищной сфере: подкуп отдельных собственников, захват технической документации на МКД, «чёрный PR» в отношении действующей УО или правления ТСЖ. Сюда же относятся действия компаний по незаконному признанию дома аварийным, чтобы получить земельный участок под МКД после его сноса.

Все схемы работы рейдеров в ЖКХ можно поделить на три группы:

  • Белая, когда захват дома происходит по договоренности с собственниками помещений в МКД.
  • Серая – дом переходит к новой УО с помощью внешне законно проведённого общего собрания собственников. Но при подготовке к нему рейдер использует чёрный пиар, «купленные» голоса собственников и ораторов, которые агитируют жителей на ОСС.
  • Чёрная, когда захватчики подделывают документы общего собрания, согласно которым владельцы помещения решили сменить УО.

Самым распространённым способом перехватить дом в управление у рейдеров является подделка документов ОСС. Этот вопрос эксперт и участники онлайн-семинара разобрали отдельно. Ольга Купченкова дала УО несколько советов, как бороться с подобной схемой захвата МКД. Среди них:

  1. Знакомиться в ГЖИ со всеми материалами такого ОСС, просматривать «от корки до корки» и фиксировать все ошибки и нарушения.
  2. Направлять в суд иск о признании незаконным каждого псевдособрания. Для этого следует договориться с любым собственником помещения в доме, чтобы юрист УО действовал от его лица по доверенности.
  3. Привлекать к судебным процессам как можно больше владельцев помещений, чтобы доказать подделку подписей в бюллетенях и отсутствие кворума.
  4. Обращаться в правоохранительные органы и ГЖИ с заявлениями о подделке документов. Даже если ведомства их отклонят, копии таких обращений с пометками следует приложить к исковому заявлению в суд.

Причины оспаривания постановлений ГЖИ: как УО защитить свои интересы

Причины оспаривания постановлений ГЖИ: как УО защитить свои интересы

Постоянная работа с собственниками позволит снизить риск перехвата дома рейдерами

Также участники онлайн-семинара разобрали вопрос о том, почему УО важно выстраивать отношения с собственниками, чтобы препятствовать захвату МКД. Исполнительный директор Ассоциации «Р1» Ирэн Парсамян на онлайн-семинаре отметила важность такой работы УО, в том числе для защиты от рейдеров:

  • чтобы привлекать их к судебным заседаниям по оспариванию решений ОСС;
  • чтобы жители дома не поддавались подкупу со стороны рейдеров, срывали фальшивые и порочащие действующую УО листовки;
  • чтобы мешали рейдерам работать в доме, вынуждая их отказаться от управления захваченным МКД.

«Если вы не работаете с собственниками, ничего не делаете для них, то, конечно, они не встанут на защиту вашей компании», – отметила Ирэн Парсамян. Ольга Купченкова подтвердила эти тезисы: когда жители знают свое правление, его работу, участвуют в жизни дома, а сотрудники управляющей организации всегда на связи, у рейдеров «практически нет шансов на успех».

Другие советы экспертов по борьбе с рейдерами вы найдёте в материалах онлайн-семинара, в том числе лекцию Главы Экспертного совета Ассоциации «Р1» Елены Шерешовец по данной теме. Члены объединения найдут их в личных кабинетах на нашем портале.

Подпишитесь на рассылку

Еженедельно получайте новости сферы ЖКХ, советы по управлению МКД и заполнению ГИС ЖКХ.
Выберите почту, на которую вам удобно получать рассылку, присоединяйтесь к 75 151 подписчику

Материалы к статье

Презентация «Как противостоять рейдерскому захвату МКД практические инструменты» 23 страниц 2456 Кб

Видеозапись онлайн-семинара «Как проивостоять рейдерскому захвату МКД: практические инструменты» 2 hours, 7 minutes

Видеозапись выступления Елены Шерешовец о борьбе с рейдерством в ЖКХ 1 hour, 29 minutes

Статьи по теме

Вопросы по теме

Полное или частичное копирование материалов разрешено только при указании источника и добавлении прямой ссылки на сайт roskvartal.ru

Источник

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Как написать резюме школьника образец
  • Как написать резюме чтобы устроиться на работу
  • Как написать резюме художнику
  • Как написать резюме фитнес тренера
  • Как написать резюме учителя начальных классов образец на работу